نیشنل ڈیسک: پے ٹی ایم پیمنٹس بینک کے لیے مشکلات بڑھتی جارہی ہیں۔ فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کی خلاف ورزی پر ڈیجیٹل بینک پر 5.49 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے جمعہ کو یہ بات بتائی۔ Paytm Payments Bank Ltd. (PPBL) کے مسائل ریزرو بینک آف انڈیا کی ہدایات کے بعد شروع ہوئے۔

مرکزی بینک نے اسے 29 فروری سے نئے ڈپازٹس قبول کرنے یا اپنے صارفین کے اکاو¿نٹس کو 'ٹاپ اپ' کرنے سے روک دیا۔ بعد ازاں تاریخ 15 مارچ تک بڑھا دی گئی۔ اس ہفتے پی پی بی ایل کے پارٹ ٹائم نان ایگزیکٹیو چیئرمین وجے شیکھر شرما نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی گئی۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ ایف آئی یو کو تفتیشی ایجنسیوں سے ان کے کاروبار سے وابستہ بعض اداروں اور کمپنیوں کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ملی ہیں۔ اس میں آن لائن جوئے کو منظم کرنا اور اس کی سہولت فراہم کرنا شامل تھا۔
شکایت موصول ہونے کے بعد، ایف آئی یو نے پے ٹی ایم پیمنٹ بینک کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وزارت نے کہا کہ ان یونٹوں کے کھاتے Paytm Payments Bank Ltd میں تھے. انہوں نے غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی رقم یعنی جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کو پے ٹی ایم پیمنٹس بینک کے کھاتوں کے ذریعے دوسری جگہوں پر بھیجا ۔ قبل ازیں، FIU-India نے ادائیگی کی خدمات اور فائدہ اٹھانے والے کھاتوں کے سلسلے میں KYC کے حفاظتی اقدامات سمیت مختلف ضوابط کی خلاف ورزی پر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت وجہ بتاو¿ نوٹس جاری کیے تھے۔
Paytm Payments Bank کے تحریری اور زبانی جواب پر غور کرنے کے بعد، FIU کے ڈائریکٹر نے دستیاب ثبوتوں کی بنیاد پر Paytm کے خلاف الزام کو درست پایا۔ وزارت نے کہااس کے نتیجے میں، PMLA کے سیکشن 13 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یکم مارچ کی تاریخ کے حکم کے ذریعے 5.49 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔پے ٹی ایم پیمنٹس بینک کے ترجمان نے کہا کہ یہ جرمانہ کاروباری طبقہ سے متعلق ہے۔ مسائل، جو دو سال پہلے بند کر دیے گئے تھے۔ ترجمان نے کہااس مدت کے بعد سے، ہم نے مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ (FIU) کے لیے اپنے مانیٹرنگ سسٹم اور رپورٹنگ کے انتظامات کو مضبوط کیا ہے۔