MONEY LAUNDERING

دہلی تشدد: منی لانڈرنگ کے الزام  میں طاہر حسین اور پی ایف آئی کے خلاف معاملہ درج

دہلی تشدد: منی لانڈرنگ کے الزام  میں طاہر حسین اور پی ایف آئی کے خلاف معاملہ درج

نئی دہلی :دہلی تشدد کے سلسلے میں عام آدمی پارٹی سے معطل ہوئے طاہر حسین، اسلامی گروپ،پی ایف آئی اور کچھ دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ اور فسادات کے لئے مبینہ طور پر پیسہ مہیا کروانے کا معاملہ درج کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ حسین کے خلاف مرکزی تفتیشی ایجنسی نے معاملہ منی لانڈرنگ روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے)کے تحت درج کیا۔

11 March,2020
یس بنک  صارفین کیلئے خوشخبری :اب کسی بھی بنک کے  اے ٹی ایم سے نکال سکیں گے پیسے

یس بنک صارفین کیلئے خوشخبری :اب کسی بھی بنک کے  اے ٹی ایم سے نکال سکیں گے پیسے

بزنس ڈیسک:یس بنک نے اپنے صارفین کو بڑی راحت دیتے ہوئے انہیں کسی بھی بنک کے اے ٹی ایم سے پیسہ نکالنے کی اجازت پھر سے دے دی ہے ۔ مالی بحران سے جوجھ رہے یس بنک  نے اس سے پہلے یہ سہولت اپنے صارفین سے واپس لے رکھی تھی

08 March,2020
روز ویلی گھوٹالہ : ای ڈی نے  تین کمپنیوں کی جائیداد قرق کی، ایک شاہ رخ خان کی بھی شامل

روز ویلی گھوٹالہ : ای ڈی نے  تین کمپنیوں کی جائیداد قرق کی، ایک شاہ رخ خان کی بھی شامل

نئی دہلی: انفور سمنٹ ڈائریکٹوریٹ ( ای ڈی )نے روز ویلی پونجی گھوٹالے سے منسلک ایک منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں تین کمپنیوں کی 70 کروڑ روپے سے زائد کی جائیدادیں قرق  ہیں۔ ان میں سے ایک اداکار شاہ رخ خان کی  آئی پی ایل کرکٹ ٹیم سے منسلک کمپنی بھی شامل ہے

03 February,2020
غیر ملکی پیسے کے دم پر ہو رہی ملک کے ٹکڑے کرنے کی کوشش:  کرن رجیجو

غیر ملکی پیسے کے دم پر ہو رہی ملک کے ٹکڑے کرنے کی کوشش:  کرن رجیجو

لکھنؤ :مرکزی کھیل اور نوجوان  فلاح وبہبود کے وزیر کرن رجیجو نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ بیرون ملک سے مل رہے پیسے  کے دم پر  ہندوستان  کی کچھ یونیورسٹیوں کے لوگ ملک کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں

16 January,2020
بیرون ملک سے پیسہ بھیجنے میں ہندوستانی سب سے آگے، 2018 میں بھیجے  78.6 ارب ڈالر

بیرون ملک سے پیسہ بھیجنے میں ہندوستانی سب سے آگے، 2018 میں بھیجے  78.6 ارب ڈالر

نئی دہلی: ہندوستانی  تارکین وطن نے 2018میں ملک میں پیسہ بھیجنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہندوستانیوں نے چین جیسے ملک کو بھی شکست دی ہے۔  2018 میں تارکین وطن نے 78.6 ارب ڈالر (قریب 5.5 لاکھ کروڑ روپے)ہندوستان میں بھیجے ہیں

28 November,2019
ہوشیار!بند ہونے والا ہے یہ بنک ، جلد نکال لیں اپنا پیسہ

ہوشیار!بند ہونے والا ہے یہ بنک ، جلد نکال لیں اپنا پیسہ

اگر آپ آدتیہ برلا آئیڈیا پیمنٹس لمیٹڈبنک(اے بی آئی پی بی ایل) کے گاہک ہیں تو آپ کے لئے ایک ضروری خبر ہے۔دراصل فروری 2018 میں کاروبار شروع کرنے والا آدتیہ برلا  آئیڈیا پیمنٹس لمیٹڈ بنک اپنا کاروبار سمیٹنے جا رہا ہے۔بھارتی ریزروبنک کے مطابق کمپنی کے رضاکارانہ طور پر اپنا کاروبار سمیٹنے کی درخواست کرنے کے بعد اس کے  بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔

19 November,2019
سوئس بنک میں ہندوستانیوں کے کھاتوں میں  پڑے ہیں کروڑوں، نہیں ہے لینے والا کوئی وارث

سوئس بنک میں ہندوستانیوں کے کھاتوں میں  پڑے ہیں کروڑوں، نہیں ہے لینے والا کوئی وارث

نئی دہلی: سوئٹزرلینڈ کے بنکوں میں ہندوستانیوں کے قریب ایک درجن منجمد اکاؤنٹس  کے لئے کوئی دعویدار سامنے نہیں آیا ہے۔ایسے میں یہ خدشہ بن رہاہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں پڑے دھن کو سوئٹزرلینڈ حکومت کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے 2015 میں ان منجمد کھاتوں کی تفصیل کو عام کرنا شروع کیا تھا

10 November,2019
پاکستان کو بپن راوت کی نصیحت، بلیک لسٹ ہونے بچنا ہے تو دہشت گردوں پر کا رروائی کرے

پاکستان کو بپن راوت کی نصیحت، بلیک لسٹ ہونے بچنا ہے تو دہشت گردوں پر کا رروائی کرے

فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کی پیرس میں ہوئی اہم میٹنگ میں پاکستان کو ٹیرر فنڈنگ اور منی لانڈرنگ روکنے میں ناکام رہنے پرکو بلیک لسٹ ہونے سے بچنے کے لئے کچھ مہینوں کی اور مہلت دی گئی ہے۔اس کو جلد ہی گرے لسٹ میں ڈالا  جاسکتا ہے

19 October,2019
بلیک منی پر مودی حکومت کو ملی بڑی کامیابی، سوئس بنک نے سونپی کھاتہ داروں کی فہرست

بلیک منی پر مودی حکومت کو ملی بڑی کامیابی، سوئس بنک نے سونپی کھاتہ داروں کی فہرست

نئی دہلی : غیر ملکی زمین پر ''''بلیک منی'''' کی جانکاری ملنے  کے معاملے میں مودی حکومت کو بڑی کامیابی ملی ہے ۔ سوئٹزر لینڈر کی حکومت نے ہندوستانی حکومت کو بنک کھاتوں سے جڑی پہلی جانکاری سونپ دی ہے ۔ ہندوستان کچھ چنندہ ممالک میں سے ایک جنہیں یہ جانکاری مل رہی ہے ۔

07 October,2019
ایف اے ٹی ایف دہشت گردی کیخلاف پاکستان کی کارروائی کا اگلے ہفتے لے گا جائزہ

ایف اے ٹی ایف دہشت گردی کیخلاف پاکستان کی کارروائی کا اگلے ہفتے لے گا جائزہ

اسلام آباد: فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف)  اگلے ہفتے پاکستان  کے ذریعے ٹیرر فائنانسنگ  اور منی لانڈنگ کے خلاف اٹھائے اقدامات کا جائزہ کرے گی۔  پاکستان کے سماء ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی وفد فائنانشیل

06 September,2019
IL&FS:معاملے میں ای ڈی دفتر پہنچے راج ٹھاکرے ، کچھ دیر میں ہوگی پوچھ تاچھ

IL&FS:معاملے میں ای ڈی دفتر پہنچے راج ٹھاکرے ، کچھ دیر میں ہوگی پوچھ تاچھ

نئی دہلی : منسے (مہاراشٹر نو نرمان سینا) سربراہ راج ٹھاکرے منی لانڈرنگ معاملے کی جانچ کے سلسلے میں ای ڈی دفتر پہنچ گئے ہیں ۔ کچھ دیر میں ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی ۔ وہیں ممبئی پولیس نے کسی بھی غلط واردات سے

22 August,2019

Scroll to Top